「本文来源：证券日报」
证券代码：证券简称：天富能源公告编号：-临
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于年12月28日以书面和电子邮件方式通知各位监事，年1月4日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开。监事会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决的监事人数3人，实际参与表决的监事人数3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于公司申请年度银行授信的议案；
同意公司向银行申请总计58.50亿元的银行授信额度，用于安排公司本年度流动资金贷款、银行承兑汇票业务、快捷保理融资业务及供应链金融业务。年公司银行授信额度明细如下：
此事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议年度银行授信之日止。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于公司年度长期贷款计划的议案；
同意公司年度向银行申请总计不超过6亿元的长期借款。此事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议年度长期贷款计划之日止。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
3、关于公司年度抵押计划的议案；
同意公司年度计划抵押（机器设备）原值30亿元，净值20亿元用于贷款抵押。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
4、关于预计公司年度新增为全资子公司提供担保的议案；
同意公司年度向所属全资子公司提供共计6亿元的担保，用于其生产经营及项目建设等，其中：向新疆天富天源燃气有限公司新增5亿元的担保,向石河子泽众水务有限公司新增1亿元的担保。此担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议年度新增为子公司提供担保计划之日止。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
详细请见同日披露于上海证券交易所网站（
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期：
年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：证券简称：天富能源公告编号：-临
新疆天富能源股份有限公司
关于公司与新疆天富易通供应链管理
有限责任公司签订《煤炭运输合同》并预付煤炭运费暨关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”）签署《煤炭运输合同》，接受其煤炭运输服务，承运部分煤矿的煤炭总量不超过50.60万吨，承运价格不超过天富易通中标公司年度煤炭运输项目价格0.53元/吨·公里（此中标价格为单个矿点全年平均价格每吨每公里），并预付煤炭运费不超过10,万元。
●本次关联交易事项已经公司年1月4日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会进行审议。
●自年下半年至年年初，煤炭价格呈现逐步上涨及运输市场运力逐步趋于紧张，为保障公司发电、供暖生产正常运营，公司供暖区域内市民的正常生活，公司燃煤消耗巨大，运输市场运力紧张。天富易通中标公司年度煤炭运输项目，有较强的运输组织能力，能够保障公司燃煤运输及时供应，有利于公司生产经营稳定、健康、持续的发展。
●过去12个月公司与天富易通发生煤炭运输的日常关联交易金额为,.61万元。
一、关联交易概述
自年下半年至年年初，煤炭价格呈现逐步上涨及运输市场运力逐步趋于紧张，作为本地区最大、最重要的能源供应企业，公司燃煤消耗巨大。为保障公司燃煤稳定供应，锁定煤炭成本及运输能力，保证公司发电、供热生产正常运营，年1月4日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订〈煤炭运输合同〉并预付煤炭运费暨关联交易的议案》，同意与天富易通签订《煤炭运输合同》，承运部分煤矿的煤炭总量不超过50.60万吨，煤炭运费不超过11,.20万元，并预付煤炭运费不超过10,万元。
交易对方天富易通为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司(以下简称“天富集团”)全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司（以下简称“天富智盛”）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
本次交易事项已经年1月4日第七届董事会第十一次会议审议通过，表决票9票，其中同意7票、反对0票、弃权0票、回避2票，关联董事刘伟先生、王润生先生均回避了表决；公司独立董事就上述关联交易事项进行认真的审查，并发表了同意的事前认可意见及独立意见。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与天富易通发生的煤炭运输的日常关联交易金额为,.61万元。
二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方基本情况
关联方名称：新疆天富易通供应链管理有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
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